Визначення терміну «Законодавство з питань фінансового моніторингу»
Законодавство з питань фінансового моніторингу
Законодавство з питань фінансового моніторингу
- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення" та прийняті відповідно до нього нормативно-правові акти.ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України (Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, п.2) 08.09.2011 N 306
Словник створено і підтримується за допомогою ipLex – сучасної бази даних нормативно-правової, судової та довідкової інформації
30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту» на мiсяць безкоштовно!Спробувати
Останні новини
- Держпраці вказала, що законодавство України передбачає особливий порядок працевлаштування неповнолітніх, зокрема – щодо отримання згоди батьків або осіб, які їх замінюютьСьогодні 18:0410
- Комісією регіонального рівня може розглядатися питання про відповідність платника податку Критеріям ризиковості, зокрема, на підставі інформації, яка відповідає кодам з Довідника кодівСьогодні 17:557
- При визначенні мінімального податкового зобов’язання за 2025 рік, яке декларується у складі декларації за 2026 рік, застосовується інший показник – коефіцієнт індексації за 2024 рік у розмірі 1,12Сьогодні 17:2617
- ДПС повідомила, що у 2025 році із заблокованих ПН/РК на суму ПДВ 39 млрд грн було розблоковано 34 млрд грн. Із 3 166 млрд грн заблокованого ПДВ «заморожено» лише 5 млрд грн. Реальний результат такого блокування – 0,16%Сьогодні 17:03171
- Протягом 2025 року кількість ризикових платників зменшилась більше ніж удвічі. При цьому кількість платників, які скористалися процедурою адміноскарження рішень про ризиковість, зменшилась у 1,4 раза, а судових оскаржень – збільшилася більше ніж у 2,5 разаСьогодні 16:4822
- 20 лютого слід подати податкову звітність за січень 2026 року. Зокрема, єдину звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ, декларації з ПДВ, акцизу, плати за землю та ренти. Але виконати свій обов'язок можна й після війни, якщо зараз немає такої можливостіСьогодні 16:2921
- З 1 лютого 2026 року протягом одного місяця власники бізнес-карток Visa та Mastercard зможуть знімати готівку без комісій банку прямо на касах торгових точок під час оплати покупокСьогодні 16:0226
- За рішенням суду помилки в документах не позбавляють особу права на пенсійне забезпечення, якщо їх належність підтверджена доказами, а виправити неточності в інший спосіб неможливоСьогодні 15:4434
- Мінфін відповів на критику ДРС щодо реєстрації платників єдиного податку платниками ПДВ з 2027 року. У відомстві заявили, що обов’язкова реєстрація після перевищення 1 млн грн обороту є кроком до гармонізації з нормами ЄС і не має фіскальної метиСьогодні 15:308842
- Якщо кандидат у водії вирішив складати практичну частину іспиту саме на категорії СЕ, С1Е, він повинен самостійно подбати про наявність відповідного транспортного засобуСьогодні 15:2421
- Україна спільно з компанією Starlink працює над впровадженням системи, яка дозволить використовувати на території України виключно авторизовані термінали супутникового зв’язкуСьогодні 15:0820
- Поточні пріоритетні для ДПС – напрями взаємодії з МВФ, серед яких: підтримка впровадження CRM; розвиток офісу управління реформами та посилення кадрової спроможності; розвиток е-аудитуСьогодні 14:4033
- Суми податку, що підлягають сплаті, визначаються платником податку самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок акцизного податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язаньСьогодні 14:0820
- Здебільшого відстрочка від мобілізації діє до 4 травня 2026 року — дати завершення чергового етапу мобілізації. Водночас у окремих ситуаціях її можуть надати або продовжити на коротший строк, якщо підстава втратить чинність ранішеСьогодні 14:0128
- Наприклад, платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, з наступного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку другої або третьої групиСьогодні 13:4239
- У заході взяли участь Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Ганна Замазєєва та Голова АТ «Фонд декарбонізації». Докладніше – у новиніСьогодні 13:2030
- Продовжують з'являтись графіки звіряння даних списків персонального ВО призовників, військовозобов’язаних та резервістів з обліковими даними ТЦК та СП (станом на 02.02.2026). Вже є для кількох областей, деяких міських рад та двох РДА КиєваВажливоСьогодні 13:1117 4356
- Постановою КМУ від 30.01.2026 №114 змінено порядок визначення посадових окладів держслужбовців у 2026 році. Передбачено застосування оновлених схем за класифікацією посад і тимчасове збереження окладів 2025 року до повторної класифікаціїСьогодні 13:00150
- У додатку Резерв+ слід завантажити еВОД у форматі PDF і перевірити дані в полі "Відстрочка". Якщо зазначена певна дата - орієнтуватися саме на неї. Якщо зазначено "До закінчення мобілізації", в Резерв+ слід сформувати повний витяг і перевірити дату в ньомуСьогодні 12:301 6712
- Якщо роботодавець не заперечує, можна звільнитися за угодою сторін. У цьому випадку дату звільнення визначають за домовленістю — навіть наступного дняСьогодні 12:0683
Журнали «Дт-Кт»
- Декларація з єдиного податку за 2025 рік для ФОПів групи 3: інструкція із заповнення та подання
- Плата за ліцензії на операції з підакцизними товарами у 2026 році: коли, як та скільки коштує ліцензія?
- Перейменували населений пункт або вулицю: чи вносити зміни до ЄДР про адресу ЮО або ФОП?
- Які виплати враховують при визначенні середньої зарплати для ліцензії на роздрібну торгівлю підакцизними товарами?
- Повідомлення ПФУ про нового працівника: запорука швидкого оформлення броні!
- Гарантії донорам з 26.01.2026: що скасували і що залишилося
Головне за тиждень
від редакції «Дебет-Кредит»
Семінари для бухгалтерів
- Для резидентів Дія Сіті: зміни з 1 січня 2026! Оподаткування доходів працівникам та гіг-спеціалістам: ЄСВ, ПДФО, звітність, документальне оформлення та облік. Як рахувати чисельність працівників Резидента Дія Сіті...
Лектор: Мойсеєнко Т.
3 лютого, вівторок - Аналіз останніх податкових змін. Складання річної звітності- 2025
Лектор: Самарченко О.Р.
3 лютого, вівторок - Defence City для підприємств ОПК: діє з 5 січня 2026! Хто може стати Резидентом Defence City: умови, пільги, податки, звітність
Лектор: Мойсеєнко Т.
4 лютого, середа - «Паливний» Акциз - від «А» до «Я». Авансові внески. Мін. запаси. АН/РК. ПН/РК. Декларація. Звітність. Торгівля (опт + роздріб). Виробництво. Переміщення. Зберігання. Ліцензування
Лектор: Потопальська Т.
6 лютого, пʼятниця
Перевір свого контрагента:
сервіс надано OpenDataBot
Зараз коментують
- Багато років працюю бухгалтером і добре розумію, що такі зміни відразу перетворяться на фіскальні, це без сумніву. Знаю багатьох ФОПів і не уявляю, що вони будуть робити з цім ПДВ.Всі одностайно кажуть, що - буду закриватись. Гетьманцев хоча б каже правду, схеми з ФОПами його не влаштовують. А Мінфін просто бреше Потім вони будуть від ДПС вимагати ці гроші. І все стане фіскальним. В мене таке враження , що з українців просто знишують в прямрму та переносному вигляді.Обовʼязкова реєстрація ФОПів платниками ПДВ: Мінфін не змінює своєї позиції попри відмову ДРС
- Чи можна проводити сплачений готівкою готельний рахунок із Польщі, до якого не видали розрахунковий документ?Службове відрядження – 2026: від наказу до звіту (+ зразки заповнення усіх потрібних документів)
- А чи враховуэться додаткова вiдпустка при звiльненнiЗвільнення працівника: як розрахувати кількість днів невикористаної відпустки?