Визначення терміну «Законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Відносини, що виникають у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, регулюються цим Законом, іншими законодавчими актами України, що регулюють діяльність суб'єктів фінансового моніторингу, актами Кабінету Міністрів України, а також іншими нормативно-правовими актами.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст.3) м. Київ, 14 жовтня 2014 року № 1702-VІІ (див. текст)
Словник створено і підтримується за допомогою ipLex – сучасної бази даних нормативно-правової, судової та довідкової інформації
30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту» на мiсяць безкоштовно!Спробувати
Останні новини
- Ще з 23 липня 2025 р. до комісій з перевірки ведення ВО можуть включати Держпраці. Під час такої перевірки інспектори вже не обмежуються лише військовозобов’язаними. В поле зору можуть потрапити неоформлені працівники, оплата праці, ЄСВ й інші трудові питанняСьогодні 13:10263
- Якщо раніше гранти були доступні лише ветеранам або одному з подружжя, то тепер скористатися можливістю створити власну справу зможуть і їхні рідні – ті, хто потребує нового старту після втрати або повернення близької людини з війниСьогодні 12:094
- За словами Улютіна, соціальний кодекс має об'єднати різні закони й нормативні документи у єдину систему. Завдання нового документу передбачити, щоб фінансову допомогу від держави отримували ті, хто дійсно цього потребуєСьогодні 11:188
- За словами міністра соцполітики Дениса Улютіна, рішення винесуть на найближче засідання Кабміну. Щойно його ухвалять, розпочнуться виплатиСьогодні 10:0515
- Статус заяви «До атрибутування» означає, що заяву та додані документи прийнято системою. Розпочався процес їхньої первинної обробки, систематизації та фіксаціїСьогодні 09:206
- Воєнний стан в Україні продовжили до 3 лютого 2026 року. У зв'язку з цим тривають і мобілізаційні заходи. Однак українське законодавство визначає перелік громадян, яких з тієї чи іншої причини не можуть призивати на військову службуСьогодні 08:1317
- Залежно від призначення, такі документи поділяються на два види. Документи, що підтверджують особу та громадянство України, та ті, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус01.11.202538
- Оформлення відстрочок від мобілізації лише через Резерв+ або ЦНАП, ставки місцевих податків та зборів на 2026 рік вже на сайті ДПС, а ще – нові правила обов’язкових медоглядів працівників та нова форма заяви-розрахунку для отримання лікарняних й декретнихВажливо01.11.2025187
- Влада запустила єВідновлення для ВПО з тимчасово окупованих територій. На першому етапі підтримку отримають родини, де є учасник бойових дій або людина з інвалідністю внаслідок війни. Вони отримають житлові ваучери на суму 2 млн грн.01.11.202518
- Продавець пального зобов’язаний надати вам достовірну, доступну і своєчасну інформацію про продукт. На ваше прохання – копію паспорта якості та декларації про відповідність01.11.202519
- Загалом листопад можна буде назвати місяцем стабільної роботи та стандартного робочого графіка, адже додаткових вихідних чи свят цього місяця немаєВажливо01.11.20251 065
- Трапляються випадки, коли до цих документів необхідно внести уточнення, виправлення та інші зміни. Міністерство юстиції роз’яснює, як це зробити01.11.202516
- На жаль, війна триває... А отже, й надалі це основна тема, до якої зводиться більшість інших (зокрема, бухгалтерських). Щоби поміж усім цим потоком інформації не пропустити чогось важливого, рекомендуємо почитати 12 найцікавіших матеріалів редакції за жовтень01.11.2025422
- Інфляція надалі знижуватиметься, а відновлення економіки залишатиметься стриманим: оновлені дані НБУЄ низка чинників, що стримуватимуть зниження інфляції. Йдеться, зокрема, про збільшення дефіциту електроенергії та ризики перебоїв з електропостачанням, а також високі темпи підвищення адміністративно-регульованих цін на прогнозному горизонті31.10.20259
- Якщо податковий агент утримав, але не перерахував податок на доходи фізичних осіб до бюджету, то фізична особа не має права на податкову знижку31.10.202526
- Якщо платником ПДВ послуги з надання персоналу надаються нерезиденту, то така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки, місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх за межами митної території України31.10.202520
- Якщо сума кредиту не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до складу доходів фізичної особи – підприємця та оподатковується на загальних підставах31.10.202523
- 3 листопада 2025 р. розпочинається прийом заявок від компаній-операторів електронного документообігу. Вже з 1 грудня 2025 р. бізнес зможе використововувати е-ТТН від операторів, що до того часу будуть підключені до Системи31.10.202549
- З 1 листопада 2025 року в Україні запроваджується новий військово-обліковий документ для військовослужбовців Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту31.10.202551
- Реєстрація інших суб’єктів господарювання як платників акцизного податку здійснюється на підставі поданих декларацій, які подаються СГ роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів – за місцезнаходженням пункту продажу товарів31.10.202537
Журнали «Дт-Кт»
- До кінця 2025 року можна надати працівникам неоподатковувану благодійну допомогу (4 240 грн)!
- Податкова накладна: інструкція зі складання та реєстрації
- Облік МШП-2025 від придбання до списання: пам’ятка для бухгалтера
- Паливо на підприємстві: документи й облік
- Зарплата в натуральній формі: правила виплати й облік
- Непроведення звіряння з ТЦК через відсутність у графіку та відсутність сертифіката про підвищення кваліфікації з військового обліку: позиція ВС
Головне за тиждень
від редакції «Дебет-Кредит»
Семінари для бухгалтерів
- Зміни у ВІДРЯДЖЕННІ по Україні та за кордон (з 12.10 зміни): дозволені витрати, відмітки, документи, звітність, ФОПи, дистанційні працівники, затримки, відпустки, курсові різниці, Роз’їзний характер робіт: як організувати, податкові переваги та недоліки
Лектор: Мойсеєнко Т.
4 листопада, вівторок - Особистий іноземний холдинг:безпечне володіння активами, податкова оптимізація, інвестиційні аспекти та спадкові можливості АКЦЕНТ – на варіанти залучення інвестицій через холдингові структури Case Study - на прикладі іноземних енергетичних, аграрних...
Лектор: Доценко-Білоус Н.О.
5 листопада, середа - Криптоактиви та податки: Україна та ЄС у 2025 році
Лектор: Доценко-Білоус Н.О.
6 листопада, четвер - Облікова політика підприємства: «місток» між бухгалтерським та податковим обліком, прибуток
Лектор: Самарченко О.Р.
6 листопада, четвер
Перевір свого контрагента:
сервіс надано OpenDataBot
Зараз коментують
- А де Зіньківська ОТГ?Ставки місцевих податків та зборів на 2026 рік для усіх областей – вже на сайті ДПС
- Перевірте посилання на області, там помилкиСтавки місцевих податків та зборів на 2026 рік для усіх областей – вже на сайті ДПС
- Думаю, аудитор намагався спростити задачу для ТОВ. Тепер бухгалтеру ТОВ доведеться формувати журнали-ордери і відомості аналітичного обліку з тієї ж 1С-ки і завіряти їх, що значно довше, ніж просто надати базу 1С. Суд не може знати які саме способи існують для перевірки бухгалтерського обліку.Якщо учасник ТОВ вимагає проведення аудиту фінзвітності: дії підприємства