Визначення терміну «Призупинення здійснення фінансової операції»
Призупинення здійснення фінансової операції
Призупинення здійснення фінансової операції
- тимчасове зупинення процедури проведення фінансової операції у разі виявлення банком інформації, що потребує подальшого аналізу на предмет необхідності вжиття банком певних дій з метою виконання ним обов'язків законодавства у сфері ПВК/ФТ та/або внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ, зокрема у разі збігу даних учасника фінансової операції з даними особи з переліку терористів.
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (Положення, розд.1, п.5) 19.05.2020 № 65
Призупинення здійснення фінансової операції
- тимчасове зупинення процедури проведення фінансової операції у разі виявлення установою інформації, що потребує подальшого аналізу на предмет необхідності вжиття установою певних дій з метою виконання нею вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ та/або внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ, зокрема в разі збігу даних учасника фінансової операції з даними особи з переліку терористів.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (Положення, розд.1, п.5) 28.07.2020 № 107
Словник створено і підтримується за допомогою ipLex – сучасної бази даних нормативно-правової, судової та довідкової інформації
30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту» на мiсяць безкоштовно!Спробувати
Останні новини
- Для отримання послуги щодо реєстрації ФОП в Дії слід натиснути кнопку «Подати заяву» , потім авторизуватись або зареєструватися у кабінеті громадянина. А далі вже перейти до заповнення онлайн-форми на отримання послугиСьогодні 11:2818
- Працівнику, який працює у резидента Дія Сіті за сумісництвом (у вільний час від основної роботи в іншого роботодавця), єдиний внесок нараховується у розмірі мінімального страхового внеску, незалежно від розміру його заробітної платиАналітикаСьогодні 11:1049
- Лише критично важливі для військових формувань або критично важливі у сфері оборонно-промислового комплексу. Не пов'язані з військовими формуваннями та оборонно-промисловим комплексом підприємства за новим Законом жодних нових послаблень не матимутьСьогодні 11:0723
- Фахівці Дії навели відповіді на найпоширеніші запитання про Базову соціальну допомогу. Щоб її оформити, потрібно всього кілька хвилин у Дії: без походів по установах і заповнення п’яти різних заявСьогодні 10:4420
- Гетманцев розповів про плани щодо різкого підвищення податків для банків на 2026 рік, про джерела підвищення соцстандартів та врегулювання ринку віртуальних активівСьогодні 10:3357
- Гетманцев розповів про масові звернення щодо різкого зростання цін на повербанки, зарядні станції EcoFlow та інше енергетичне обладнання. За його словами, після нових ударів по енергетичній інфраструктурі ціни суттєво підскочилиСьогодні 10:0121
- Працівникові трудову книжку з внесеним до неї відповідним записом. Якщо видача трудової книжки затримується з вини роботодавця, працівнику виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулуСьогодні 09:5038
- При розрахунку лімітів 4% і 8% оподатковуваного прибутку для застосування норм пп. 140.5.9 та п. 72 підрозд. 4 розд. XX ПКУ враховується позитивне значення прибутку минулого року – показник рядка 04 мінус рядок 05 декларації з податку на прибутокСьогодні 09:3234
- За дев’ять місяців цього року міжнародні компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили 10,6 млрд грн так званого «податку на Google»Сьогодні 09:0518
- Для сплати земельного податку в касі банку повідомте касиру: свій податковий номер і ПІБ, реквізити Казначейства (назва, код, IBAN з податкового повідомлення), суму податку та призначення платежу: код виду сплати 101Сьогодні 08:5614
- Якщо народження або смерть відбулися на території, де введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, державна реєстрація цих фактів проводиться на підставі рішення судуСьогодні 08:2922
- Після включення до Реєстру великих платників податків підприємство зобов’язане стати на облік у податковому органі, що супроводжує великих платників, з початку року, на який сформовано Реєстр, за основним і неосновним місцем облікуСьогодні 08:0425
- З жовтня встановлено чіткі критерії доходу для ФОП, які працюють самостійно, без працівників. Для визначення відповідності вимогам щодо ліцензії враховується саме загальний оподатковуваний дохід (тобто виручка), а не чистий прибуток після вирахування витратСьогодні 07:51653
- У цій статті ми розглянемо ключові практичні аспекти роботи з первинними документами, щоб допомогти бухгалтерам уникнути помилок та забезпечити надійність облікуАналітикаСьогодні 07:301 189
- Перевірки ДПС може проводити за період, який перевищує 1095 днів, оскільки строки давності збільшуються на період починаючи з дати дії карантину до набрання чинності Закону №2260Сьогодні 07:281231
- На практиці буває, що клієнт оплатив покупку карткою, а повернення за товар хоче отримати готівкою. Або навпаки – платив готівкою, а просить перерахувати на картку. Чи має право продавець змінити форму повернення коштів?Сьогодні 07:0358
- ФОПи, які здійснюють продаж вживаних технічно складних побутових товарів, у яких закінчився гарантійний строк експлуатації, зобов’язані вести облік всіх товарних запасів за Формою обліку з відображенням інформації про їх надходження та вибуття13.10.202526
- Законодавство у сферах електронної ідентифікації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу не встановлює обмежень щодо використання е-підписів, сформованих та накладених з використанням сервісу «DocuSign»13.10.202537
- Держпраці наголосила, що Наказ про прийняття на роботу є обов’язковим документом, який оформлює укладення трудового договору, навіть якщо він має письмову форму13.10.202566
- За дев’ять місяців поточного року платники податків сплатили до бюджету майже 116,7 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази більше аналогічного періоду минулого року (+ 84,2 млрд грн)13.10.202522
Журнали «Дт-Кт»
- Первинні документи: правила оформлення та зберігання
- Додатковий капітал ТОВ/ТДВ: переваги та ризики створення, бухгалтерський та податковий облік, зразки документів!
- Усе про військовий збір у 2025 році: ставки, порядок утримання і строки сплати
- Номенклатура справ: обов’язковий документ на кожному підприємстві!
- Посадова інструкція: складання, ознайомлення, внесення змін
- Працівники, зверніть увагу! Незгода з посадовою інструкцією не звільняє від її виконання!
Головне за тиждень
від редакції «Дебет-Кредит»
Семінари для бухгалтерів
- Податок на додану вартість: обговорення найактуальніших практичних ситуацій (документи, операції, декларація та інші питання)
Лектор: Самарченко О.
15 жовтня, середа - Подання нефінансових активів у фінансових звітах за МСФЗ
Лектор: Небильцова О.В.
16 жовтня, четвер - Податкова резидентність осіб, що виїхали за кордон Як і з якого моменту втратити українську податкову резидентність? Практика, кейси, проблеми платити чи не платити податки
Лектор: Доценко-Білоус Н.О.
17 жовтня, пʼятниця - Штучний інтелект у BAS. Нова реальність
Лектор: -
21 жовтня, вівторок
Перевір свого контрагента:
сервіс надано OpenDataBot
Зараз коментують
- Вітаю. Ви б послалися не те, що самі раніше писали online.dtkt.ua/2020/09/46740 Зарахування зобовязань в різних валютах - не можливе. Якщо попередньо конвертувати в одинакові валюти - можливе, але не завжди, треба дивитися інші умови договорів.Зарахування зустрічних вимог у ЗЕД під час воєнного стану: правила і судова практика
- Податкова каже, що треба рахувати чистий дохід, а не загальний для ФОП у цьому випадку(Як розрахувати місячний дохід ФОП для ліцензії на підакцизку?
- Податкова каже інше, спирається на пояснення мінфіну. Що робити , не зрозуміло!Як розрахувати місячний дохід ФОП для ліцензії на підакцизку?