Визначення терміну «Планова виїзна перевірка»

Планова виїзна перевірка
Планова виїзна перевірка
- виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до затвердженого Національним банком річного плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню терроризму (Положення, п.2) 20.06.2011 N 197
Словник створено і підтримується за допомогою ipLex – сучасної бази даних нормативно-правової, судової та довідкової інформації
30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Новини по темі «Перевірки»

НБУ підготував зміни до Положення про проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайту
НБУ підготував зміни до Положення про проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайту
Документ розроблено з метою удосконалення проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури, дотримання об’єктами оверсайта вимог профільного законодавства України
25.07.202510
БЕБ попередило понад 2 млн грн незаконного відшкодування ПДВ
БЕБ попередило понад 2 млн грн незаконного відшкодування ПДВ
Підприємство, яке здійснює діяльність у сфері будівництва, заявило на бюджетне відшкодування ПДВ. Проте у результаті роботи БЕБ встановлено, що компанія намагалася отримати з бюджету відшкодування ПДВ за операції без зареєстрованих ПН на них
25.07.202524
Мораторій на перевірки бізнесу: коли він почнеться (не з 23 липня!), кого стосується (не всіх!) і чого чекати?
Мораторій на перевірки бізнесу: коли він почнеться (не з 23 липня!), кого стосується (не всіх!) і чого чекати?
РНБО зобов’язало запровадити новий мораторій на перевірки та оптимізувати підхід до визначення, кого перевірятимуть. Президент це рішення підтримав Указом. Але коли цей мораторій почнеться, на які перевірки поширюється і яких підприємств стосується?
25.07.20254 359
Реєстрація фіктивних ТОВ: за матеріалами БЕБ судитимуть директора агрокомпаній
Реєстрація фіктивних ТОВ: за матеріалами БЕБ судитимуть директора агрокомпаній
Під час розслідування правоохоронці з'ясували, що реквізити підприємств використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрні компанії відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки
24.07.202554
З 24 липня діють обмеження на перевірки ДПС та ДМС: кого це стосується, а кого – ні?
З 24 липня діють обмеження на перевірки ДПС та ДМС: кого це стосується, а кого – ні?
За словами Свириденко, з 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком. Виняток – високоризикові галузі, як-от обіг підакцизних товарів, де необхідний контроль
24.07.20254 7392
Cтворення аналітичного інструменту для оптимізації роботи ДПС: деталі від Карнаух
Cтворення аналітичного інструменту для оптимізації роботи ДПС: деталі від Карнаух
У ДПС планують створити новий аналітичний інструмент, який значно підвищить якість, прозорість та швидкість роботи деяких департаментів податкової. Головна мета – ще оперативніше виявляти податкові ризики
23.07.2025106
Бізнес закликає владу не відновлювати перевірки у харчовій сфері під час війни
Бізнес закликає владу не відновлювати перевірки у харчовій сфері під час війни
Проєктом постанови передбачено скасування мораторію на перевірки Держпродспоживслужбою підприємств щодо дотримання законодавства у сферах безпечності харчових продуктів, ветеринарії, здоров’я та добробуту тварин
23.07.202556
Чи будуть перевірки ДПС під час мораторію: позиція адвокатів
Чи будуть перевірки ДПС під час мораторію: позиція адвокатів
За позицією адвокатів, мораторій на перевірки бізнесу не означає повного припинення податкового контролю. Основні види перевірок, передбачені Податковим кодексом, продовжуватимуться до внесення відповідних законодавчих змін
23.07.20253 745
Чи потрібно під час фактичної перевірки надавати копії фіскальних чеків у паперовому вигляді?
Чи потрібно під час фактичної перевірки надавати копії фіскальних чеків у паперовому вигляді?
Під час проведення фактичної перевірки госпсуб’єкт отримав запит на надання копій фіскальних чеків.Чи повинен він їх друкувати? Які вимоги до зберігання і передачі контрольних стрічок передбачено законодавством?
23.07.2025125
Нові критерії для перевірок ДПС: Гетманцев пропонує активізувати CRM
Нові критерії для перевірок ДПС: Гетманцев пропонує активізувати CRM
Гетманцев вважає, що це можна зробити через запуск у повному обсязі системи управління податковими ризиками (CRM), яка вже частково реалізується ДПС
23.07.20253 361
Перевірки Держпраці під час воєнного стану: які дозволені?
Перевірки Держпраці під час воєнного стану: які дозволені?
Попри воєнний стан, питання безпеки праці, дотримання трудового законодавства та якості продукції залишаються в центрі уваги держави. Держпраці продовжує виконувати свої функції — хоча з певними обмеженнями, але у чітко визначених законом випадках
22.07.202599
Бізнес-омбудсмен підтримує мораторій на перевірки бізнесу
Бізнес-омбудсмен підтримує мораторій на перевірки бізнесу
При запровадженні мораторію треба відразу думати про те, як із нього вийти, щоб однорічна пауза не стала засобом накопичення і відкладання проблем, які могли б після його закінчення вдарити бумерангом по бізнесу
22.07.2025169
Приватні охоронні компанії чекає підвищена увага з боку ДПС та БЕБ - деталі від Гетманцева
Приватні охоронні компанії чекає підвищена увага з боку ДПС та БЕБ - деталі від Гетманцева
Податки мають сплачуватись у повному обсязі всіма платниками. Але галузь приватної охорони, попри зростання доходів, декларує навантаження зі сплати податків нижче за середнє
22.07.2025126
Мораторій на перевірки бізнесу з 23 липня: що він передбачає та чи розповсюджується на перевірки ТЦК та СП?
Мораторій на перевірки бізнесу з 23 липня: що він передбачає та чи розповсюджується на перевірки ТЦК та СП?
На першому засіданні нового РНБО прийнято важливе рішення: запроваджено мораторй на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів. Але він стосується не всіх ⁠платників та не розповсюджується на перевірки ТЦК та СП
22.07.202513 02916
«Контролюючі органи і перевірки» №11(165) | 22.07.2025 р.
«Контролюючі органи і перевірки» №11(165) | 22.07.2025 р.
Сто шістдесят п'ятий лист тематичної розсилки «Дебету-Кредиту», яка присвячена перевіркам різних органів влади та їхній діяльності в цілому
22.07.202517
Перевірки Держпраці у 2025 році: які вони бувають, кого перевіряють, чи діє мораторій та які штрафи
Перевірки Держпраці у 2025 році: які вони бувають, кого перевіряють, чи діє мораторій та які штрафи
Питання здійснення держнагляду (контролю) з боку Держпраці залишається актуальним. Особливо враховуючи наявність затверджених планів перевірок на 2025 рік. Хіба мораторій закінчився і Держпраці може прийти на планову перевірку?
21.07.20255 3956
Як посилити гарантії захисту бізнесу під час кримінальних проваджень: позиція Ради бізнес-омбудсмена
Як посилити гарантії захисту бізнесу під час кримінальних проваджень: позиція Ради бізнес-омбудсмена
Рада бізнес-омбудсмена вважає за необхідне посилити контроль за виконанням судових рішень, уточнення механізмів повернення вилученого майна та надання потерпілому повноцінного процесуального статусу
21.07.202528
Податкова перевірка ФОПа: 4 ризики та як їх уникнути
Податкова перевірка ФОПа: 4 ризики та як їх уникнути
Податкова перевірка ФОПа може стати неприємним сюрпризом для будь-якого, але зазвичай вона не відбувається випадково. Існують конкретні “червоні прапорці”, які привертають увагу ДПС та сигналізують про можливі порушення. Розглянемо їх далі
21.07.20254 470
Надання копій первинних документів під час перевірок ДПС: на що звернути увагу?
Надання копій первинних документів під час перевірок ДПС: на що звернути увагу?
Під час перевірок податківці мають право отримувати від платників податків належним чином завірені копії документів, що підтверджують приховування об’єктів оподаткування, несплату податків або порушення вимог законодавства
21.07.2025225
З 20 липня змінився порядок одночасного проведення перевірок контролюючими органами та органами фінконтролю
З 20 липня змінився порядок одночасного проведення перевірок контролюючими органами та органами фінконтролю
Порядком передбачено одночасність процесу проведення у звітному періоді перевірок одного і того самого суб’єкта господарювання контролюючими органами та органами державного фінансового контролю
21.07.2025575

Останні новини