Визначення терміну «Клієнт»

До літери «К»
Клієнт
За договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).
Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.
Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.
Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності.
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ст.ст.1077,1079) м.Київ, 16 січня 2003 року N 435-ІV
Клієнт
- юридична або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, яка продає та/або придбаває біржовий товар за посередництва (представництва) учасника біржових торгів.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про товарну біржу (ст.2) м. Київ, 10 грудня 1991 року N 1956-XII
Клієнт
- фізична особа (у тому числі споживач фінансових послуг), фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (ст.1) м.Київ, 12 липня 2001 року N 2664-ІІІ
Клієнт
- споживач послуг експедитора (юридична або фізична особа), який за договором транспортного експедирування самостійно або через представника, що діє від його імені, доручає експедитору виконати чи організувати або забезпечити виконання визначених договором транспортного експедирування послуг та оплачує їх, включаючи плату експедитору.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про транспортно-експедиторську діяльність (ст.1) м.Київ, 1 липня 2004 року N 1955-ІV
Клієнт
- фізична або юридична особа, держава, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється адвокатська діяльність.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про адвокатуру та адвокатську діяльність (ст.1) м. Київ, 5 липня 2012 року № 5076-VІ
Клієнт
- будь-яка особа, яка:
звертається за наданням послуг до суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
є стороною договору (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 14 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, а також у випадках передбачених статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" );
є гравцем у лотерею або азартну гру, в тому числі казино, електронне (віртуальне) казино (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у підпункті "в" пункту 7 частини другої статті 5 цього Закону).
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст.1) м. Київ, 14 жовтня 2014 року № 1702-VІІ
Клієнт
- будь-яка особа, яка:
звертається за наданням послуг до суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
користується послугами суб’єкта первинного фінансового моніторингу;
є стороною договору (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду);
є гравцем в азартну гру чи учасником лотереї (для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у підпункті "з" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону).
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст.1) м. Київ, 6 грудня 2019 року № 361-IX
Клієнт
- особа, права і свободи якої адвокат захищає або чиї законні інтереси він представляє, або котрій він безпосередньо надає правову допомогу в інших формах, передбачених чинним законодавством.
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Правила адвокатської етики (ст.4) від 01.10.99 м.Київ (див. текст)
Клієнт
- фізична або юридична особа розпорядження якої виконуються компанією.
АСОЦІАЦІЯ ПОЗАБІРЖОВА ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА І Н Ш І Стандарти внутрішнього обліку та операційних процедур бек-офісу (п.2.) N 4 від 10.02.2000 м.Київ
Клієнт
- юридична або фізична особа, яка доручає учаснику на підставі договору придбати для себе пакет акцій АТ на аукціоні.
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів" (п.1.5) N 1871 від 08.09.2000 м.Київ
Клієнт
- будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює через банк (установу) операції з чеками.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України (Положення, п.1.4) N 520 від 29.12.2000 м.Київ
"Клієнт": будь-яка юридична особа, яка не є Членом ПФТС, або фізична особа, з якою Член ПФТС має ділові стосунки стосовно цінних паперів і виступає як агент або діє від свого імені.
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" Кодекс професійної відповідальності членів Асоціації Позабіржова Фондова Торговельна Система (п.1.6) від 25.04.97 N 6 м.Київ
Клієнт
- юридична або фізична особа, яка згідно правил та положень біржі має право укладати угоди на біржі на свою користь за посередництвом учасника.
УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА Технології проведення торгів на українській міжбанківській валютній біржі (розд. Глосарій) N 3(53) від 29.09.2000
Клієнт
- будь-яка юридична або фізична особа, яка користується послугами банку.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України (Положення, п.1.2) 16.12.2002 N 508
Клієнт
- особа, яка має рахунок у банку або користується його послугами.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (Інструкція, п.1.4) 21.01.2004 N 22
Клієнт
- фізична або юридична особа, філія, представництво, відділення (далі - юридична особа), яка уклала договір з емітентом про надання та використання МПІ.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Платіжна організація Національної системи масових електронних платежів ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про застосування мобільного платіжного інструмента в Національній системі масових електронних платежів (п.2.1) 31.08.2006 N 71
Клієнт
- особа, в інтересах та за рахунок якої діє торговець на підставі відповідного договору, або номінальний утримувач, на підставі договору з яким торговець діє в інтересах та за рахунок клієнта номінального утримувача / клієнта клієнта номінального утримувача.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами (Правила, розд.2, п.1) 12.12.2006 N 1449
"Клієнт"
- суб'єкт господарювання, який уповноважив фірму надавати аудиторські послуги.
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ Р І Ш Е Н Н Я Про Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості аудиторських послуг, створених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог (Положення, розд.1) 23.04.2028 N 201/4
Клієнт
- суб'єкт господарювання, який користується послугами залізничного транспорту підприємства, в управлінні якого перебувають залізничні колії та (або) приколійні склади, та адміністративно не входить до складу цього підприємства.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Правил технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України (Правила, п.4) 01.10.2009 N 1014
Клієнт
- суб'єкт господарювання, який уклав договір з аудиторською фірмою (аудитором) про проведення аудиту або надання інших аудиторських послуг.
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ Р І Ш Е Н Н Я Про затвердження Положення про забезпечення незалежності аудитора (Положення, п.1.3) 24.12.2009 N 209/5
Клієнт
- будь-яка особа, яка уклала договір з ліцензіатом і користується його послугами.
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном (Ліцензійні умови, п.1.3) 06.09.2010 N 272
Клієнт
- замовник послуги.
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Вимог до якості послуг, що надаються суб'єктами оціночної діяльності, та правил організації системи зовнішнього контролю якості (Вимоги, п.1) 23.04.2012 № 556
Клієнт
- особа, в інтересах та за рахунок якої діє покупець на підставі відповідного договору.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення (Порядок, п.1.2) 25.12.2012 № 1853
Клієнт
- замовник послуги.
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил організації системи зовнішнього контролю якості (Правила, п.1.3) 10.06.2013 № 797
"Клієнт"
- суб'єкт господарювання, який уповноважив Фірму надавати аудиторські послуги.
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ РІШЕННЯ Про затвердження Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг" (Положення, розд.1) 27.09.2007 № 182/4
Клієнт
- користувач електронних довірчих послуг, що звернувся до кваліфікованого надавача для укладення договору про отримання довірчих послуг або уклав із кваліфікованим надавачем договір про отримання довірчих послуг.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Положення про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, внесених до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру (Положення, п.4) 19.09.2019 № 116
Клієнт
- фізична особа, яка звертається до банку за придбанням банківської послуги або користується нею.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (Положення, розд.1, п.3) 28.11.2019 № 141
Клієнт
- кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією (далі - кандидат на пост Президента України); політична партія, кандидати в народні депутати України від якої включені до загальнодержавного, регіонального виборчих списків та зареєстровані Центральною виборчою комісією/яка здійснює агітацію щодо ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою/яка зареєстрована Центральною виборчою комісією як прихильник чи опонент питання всеукраїнського референдуму (далі - партія); кандидат у народні депутати України, включений політичною партією до загальнодержавного, регіонального виборчого списку та зареєстрований Центральною виборчою комісією (далі - кандидат у народні депутати); місцева організація політичної партії, кандидати в депутати включені нею до відповідних виборчих списків та зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією (далі - організація партії); кандидат у депутати, у тому числі включений до виборчого списку організації партії (далі - кандидат у депутати), кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстрований територіальною виборчою комісією; ініціативна група всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, зареєстрована Центральною виборчою комісією (далі - ініціативна група); громадська організація, яка здійснює агітацію щодо ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою/зареєстрована Центральною виборчою комісією як прихильник чи опонент питання всеукраїнського референдуму (далі - громадська організація).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів та фондів всеукраїнського референдуму (Порядок, розд.1, п.3) 15.07.2020 № 102
"Клієнт" означає будь-яку особу, яка має права чи зобов'язання згідно з договором про надання транспортно-експедиторських послуг, укладеного з транспортно-експедиторським підприємством.
АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕДИТОРІВ УКРАЇНИ Рішення ГЕНЕРАЛЬНІ УМОВИ транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ (розд.1, гл.2)№ 7 від 04 лютого 2020 р.
Клієнт
- фізична або юридична особа (юридична особа - нерезидент), якій торговець надає інвестиційні послуги.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами (Вимоги, розд.4, п.2) 03.11.2020 № 640
Клієнт
- особа, яка отримує або має намір отримати послугу (роботу) у сфері страхування (перестрахування).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України (Положення, гл.1, розд.1, п.2) 30.06.2022 № 135
Клієнт
- фізична особа або юридична особа, яка отримує чи має намір отримати платіжну послугу в агента, як платник або отримувач/стягувач. Для цілей цього документа, під терміном клієнт розуміється і користувач, який обслуговується в агента, який є небанківським надавачем платіжних послуг.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ Роз'яснення щодо застосування міжнародного стандарту ISO20022 для безготівкових розрахунків в національній валюті (розд.1, п.16) від 21.07.2022 р. N B/57-0013/54220
"Клієнт" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, якій інвестиційна фірма надає інвестиційні або додаткові послуги.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2014/65/ЄС від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів та про внесення змін до Директиви 2002/92/ЄС та Директиви 2011/61/ЄС(нова редакція) (Текст стосується ЄЕП) (ст.4) 15.05.2014 ( див. текст )
"Клієнт" означає клієнта, як означено у статті 4(1)(9) Директиви 2014/65/ЄС.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 600/2014 від 15 травня 2014 року про ринки фінансових інструментів та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 (Текст стосується ЄЕП) (ст.2) 15.05.2014 ( див.текст )
"Клієнт" означає клієнта, як означено в пункті (9) статті 4 (1) Директиви 2014/65/ЄС, за винятком того, що для цілей частини четвертої цього Регламенту "клієнт" означає будь-якого контрагента інвестиційної фірми.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2019/2033 від 27 листопада 2019 року про пруденційні вимоги для інвестиційних фірм та про внесення змін до регламентів (ЄС) № 1093/2010, (ЄС) № 575/2013, (ЄС) № 600/2014 та (ЄС) № 806/2014 (Текст стосується ЄЕП) (ст.4) 27.11.2019 ( див. текст )
До літери «К»
Словник створено і підтримується за допомогою ipLex – сучасної бази даних нормативно-правової, судової та довідкової інформації
30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!Спробувати

Останні новини

Усі новини
Усі новини

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Усі консультації
Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot

Зараз коментують