Визначення терміну «Іноземна фінансова установа»
Іноземна фінансова установа
Іноземна фінансова установа
- іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), в якій депозитарна установа на підставі відповідного договору відкрила рахунок (рахунки) для забезпечення надання своїм клієнтам послуг з обліку цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Положення, розд.1, п.3) 11.06.2013 № 992
Іноземна фінансова установа
- іноземна компанія, яка має статус фінансової установи відповідно до законодавства іноземної країни.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про ліцензування банків (Положення, розд.1, п.2) 22.12.2018 № 149
Іноземна фінансова установа
- іноземна компанія, яка відповідно до законодавства іноземної країни має право надавати одну чи кілька фінансових послуг.
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг (Положення,гл.1, розд.1,п.2)29.12.2023 № 199
Словник створено і підтримується за допомогою ipLex – сучасної бази даних нормативно-правової, судової та довідкової інформації
30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту» на мiсяць безкоштовно!Спробувати
Останні новини
- Розглянемо ситуацію, коли невелика частина виробничих та допоміжних приміщень здається в оренду. Як визначати податок на нерухоме майно: з частини будівлі, яка передається в оренду, чи з усієї будівлі?АналітикаСьогодні 11:5013
- БЕБ, НБУ та ДМС співпрацюватимуть задля запобігання непрозорому руху та виведенню коштів, підвищення прозорості фінансових і зовнішньоторговельних операцій, а також удосконалення механізмів виявлення ризикових схемСьогодні 11:484
- Законопроєкт №15256 пропонує повернути норму, яка діяла до 2010 року. Вона гарантує офіційне оприлюднення законів, якщо Рада подолала вето двома третинами голосів, а Президент не підписав документ. Це дозволить законам набирати чинності без затримокСьогодні 11:2624
- У листах зазвичай міститься повідомлення про «несплачений податковий борг» та заклик терміново перейти за посиланням для «перевірки деталей» або «сплати заборгованості»Сьогодні 11:0719
- Мінфін вніс зміни до Порядку обміну електронними документами з ДПС. За ними фізособи автоматично вважаються суб’єктами е-документообігу з ДПС, а підписання та делегування прав здійснюється лише через кваліфікований або удосконалений е-підписСьогодні 10:474 157
- 5 червня (пʼятниця) та 18 червня (четвер) 2026 року протягом усього дня (з 0 годин 00 хвилин до 24 години 00 хвилин) можна реєструвати ПН/РК за І та ІІ половину травня 2026 рокуВажливоСьогодні 10:2328
- Що таке ненормований робочий день і чим він відрізняється від надурочної роботи? Для яких посад і за яких умов роботодавець може встановити такий режим роботи? Як правильно це оформити? Які гарантії має працівник у такому випадку? Читайте у статтіАналітикаСьогодні 10:2052
- Право податкової застави виникає у разі несплати суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, – з дня, що настає за останнім днем граничного строкуСьогодні 10:0515
- Кожного робочого дня або зміни, у випадку проведення розрахунків, суб’єкти господарювання зобов’язані: створювати фіскальні чеки та контрольні стрічки у е-формі; формувати Z-звіти за підсумками робочої зміни касира (продавця)Сьогодні 09:5122
- Суб’єкт господарювання, який зберігає пальне (бензин, дизель, газ) у ємностях у своїх приміщеннях або територіях, є платником екоподатку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забрудненняСьогодні 09:2733
- Кошти, внесені учасником як додатковий капітал, не включаються до складу доходу «єдинника» ІІІ групи (юридичної особи) у разі здійснення господарської операції, що передбачає внесення грошових коштів або матеріальних цінностей в обмін на корпоративні праваСьогодні 09:0242
- Проведення розрахункових операцій через РРО/ПРРО без використання режиму програмування найменування кожного підакцизного товару не є триваючим порушенням і визнається як порушення, що має разовий характер, й наступне таке порушення вважатиметься повторнимСьогодні 08:5619
- Міжнародний Реєстр збитків – це система обліку заяв про відшкодування збитків, втрат та шкоди, заподіяних агресією рф проти України. У 2026 році він відкриває окремі категорії заяв, що створює реальні перспективи отримати відшкодування за рахунок репараційАналітикаСьогодні 08:40843
- Податківці у своєму роз'ясненні вказали, що іноземні громадяни та особи без громадянства не користуються пільгами щодо сплати земельного податкуСьогодні 08:2815
- Станом на сьогодні українське законодавство не передбачає автоматичного блокування банківських рахунків лише через неоновлення військово-облікових даних або відповідні позначки в електронних системахСьогодні 08:1054
- Юрособа-«єдинник» не має права застосовувати спрощену систему у разі укладання договору переуступки прав вимоги боргу, оскільки він є механізмом розрахунку по правочину купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) не у грошовій форміСьогодні 07:4434
- У 2026 році діє єдина форма Заяви для переходу на спрощену систему, внесення змін щодо даних в Реєстрі платників ЄП та для відмови від ЄП. У цій статті поговоримо про перехід на ЄП, внесення змін та обрання нової ставкиАналітикаСьогодні 07:309 802
- Питання, яке хвилює тисячі українців, що мають рахунки за кордоном в іноземних банках або платіжних системах: чи знає про них ДПС? Відповідь неоднозначна і залежить від кількох факторівСьогодні 07:2675
- Блокування рахунку – одна з найбільш неприємних і стресових ситуацій для підприємця. Ще вчора все працювало, а сьогодні ні оплату прийняти, ні постачальнику заплатити, ні податки сплатити. Що це означає та чому так відбувається, про це далі у статтіСьогодні 07:07651
- Адвокатська діяльність і підприємницька діяльність із надання юридичних чи консультаційних послуг мають різні податкові режими. Тому акти, рахунки, призначення платежів і облік доходів мають відповідати статусу25.05.202629
Журнали «Дт-Кт»
Головне за тиждень
від редакції «Дебет-Кредит»
Семінари для бухгалтерів
- Роялті та ПЗ - все про податки. Коригування фін. результату. Використання, створення об’єктів ІВ. Передання прав. Договірні моделі. Ліцензійні платежі. НМА
Лектор: Кравчук А., Остапчук В., Кияшко О., Проскура К., Івасютин Ю.
27 травня, середа - Реформа бронювання і критичності: 15 законів, які змінюють усе! Нова логіка, календар подій, як потрапити до Реєстру критичних для бронювання. Перевірки бронювання, критичності, військового обліку ТЦК, СБУ, НАБУ або Топ 20 найпоширеніших помилок...
Лектор: Мойсеєнко Т.
27 травня, середа - РРО/ПРРО, касові операції: все, що повинен знати суб’єкт підприємницької діяльності. Важливо: розміри та види штрафів при роботі з РРО/ПРРО
Лектор: Самарченко О.Р.
28 травня, четвер - Штучний інтелект для юристів 2.0: промпт-інженерія, приклади використання, ризики, правове регулювання та впровадження у роботу компанії
Лектор: Логойда І., Бундз Т.
28 травня, четвер
Перевір свого контрагента:
сервіс надано OpenDataBot
Зараз коментують
- Тобто, Закон України про державний бюджет уже не закон???Що вони там курять(матюк)????!!!!!!Мінзарплата на рівні 11183 грн та прожитковий мінімум – 9906 грн з 1 липня 2026 року: законопроєкт №15224-5
- А де це вони збираються кошти брати на такі глобальні підвищення?? Єрмаки і пр. з своїх карманів бюджет поповнять? Страшно уявити на скільки тоді підскочать ціни на продукти, комуналку і т.д. ДУЖЕ СТРАШНО, коли державою керують не професіонали, закони приймають клоуни, а страждають трудяги. ПЕРШОЧЕРГОВЕ завдання цієї влади - створити МИР в державі, задля цього ми за них голосували. І вони не виконали своєї обіцянки, ба, навіть усугубили. Держава-банкрот, потопаюча у корупції і війні - з яких ..... ви збираєтесь це робити? Якщо кажуть - "весь світ - театр...", то Україна - цирк. Тільки чомусь зовсім не смішно....Мінзарплата на рівні 11183 грн та прожитковий мінімум – 9906 грн з 1 липня 2026 року: законопроєкт №15224-5
- Я зверталась, тільки розвели руками. Немає механізму. Акт склали, міліція звернення прийняла і на тому все. Сказали тільки людям з пошкодженим майном відшкодовують, а бізнесу ні. Ми ж не люди мабуть. А те що 5 раз прилітає, то війна що поробиш. А податки плати і побільше.Пошкодження майна внаслідок війни-2026: покрокова інструкція для бізнесу