Визначення терміну «Фінансування тероризму»
Фінансування тероризму
Фінансування тероризму
- надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання або усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково:
для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);
для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та в’їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.
Фінансування тероризму
- надання чи збір будь-яких активів з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково:
для будь-яких цілей окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією;
для організації, підготовки і вчинення окремим терористом, терористичною групою або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст.1) м. Київ, 14 жовтня 2014 року № 1702-VІІ
Фінансування тероризму
- надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою їх використання або з усвідомленням можливості того, що їх буде використано повністю або частково:
для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією);
для організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи (організації), сприяння вчиненню терористичного акту, проходження навчання тероризму, виїзду з України та в'їзду в Україну з терористичною метою, провадження будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроби вчинення таких дій.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст.1) м. Київ, 6 грудня 2019 року № 361-IX
Фінансування тероризму
- надання чи збір активів будь-якого роду з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для організації, підготовки і вчинення окремим терористом або терористичною організацією визначеного Кримінальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої іншої терористичної діяльності, а також спроба здійснення таких дій.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Інструкції про порядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції (Інструкція, п.1.2) 26.08.2014 № 872/88/537
"Фінансування тероризму" означає діяння, визначені у статті 2 згаданої вище Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (ст.1) м. Варшава, 16 травня 2005 року (див. текст)
"Фінансування тероризму"
- охоплює фінансування терористичних актів, терористів і терористичних організацій.
УГОДА про поштові платіжні послуги (ст.2) м. Женева 12 серпня 2008 року (див. текст)
"Фінансування тероризму" означає надання або збір коштів у будь-який спосіб, прямо або опосередковано, з метою їхнього використання або з усвідомленням, що вони мають бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого зі злочинів у розумінні Статей 1-4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року про боротьбу з тероризмом.
ПРОЕКТ "МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ" (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (п.15) м.Київ, 2 лютого 2010 року ( див. текст )
"Фінансування тероризму" означає забезпечення чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Статтях 1-4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.
ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ (Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України") (розд. ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ) м.Київ, 22 грудня 2014 року (див. текст)
"Фінансування тероризму" означає забезпечення чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених в Статтях 1 - 4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.
ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ГАЗОПРОВІД УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД (Проект "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород") (розд. ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ) м.Київ, 1 грудня 2014 року (див. текст)
"Фінансування тероризму" означає надання або збір коштів будь-якими шляхами прямо або опосередковано з наміром, що вони мають бути використані або наскільки відомо, що вони мають бути використані повністю або частково з метою здійснення будь-яких злочинів в рамках значення Статей 1-4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 р. про боротьбу з тероризмом.
ФІНАНСОВА УГОДА між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект щодо Основного кредиту для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації) (розд. ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ) м.Київ, 24 грудня 2014 року (див. текст)
"Фінансування тероризму" означає надання чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Статтях 1 - 4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.
ПРОЕКТ "МІСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ". Фінансова угода між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ (розд. ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ) м.Київ, 11 листопада 2016 року ( див. текст )
Фінансування тероризму: охоплює фінансування терористичних актів, терористів і терористичних організацій.
УГОДА про поштові платіжні послуги (ст.2) м. Доха, 11 жовтня 2012 року ( див. текст )
"Фінансування тероризму" означає фінансування тероризму, як означено у статті 1(5) Директиви (ЄС) 2015/849.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2015/847 від 20 травня 2015 року про інформацію, що супроводжує грошові перекази, та про скасування Регламенту (ЄС) № 1781/2006 (Текст стосується ЄЕП) (ст.3) 20.05.2015 ( див. текст )
"Фінансування тероризму" означає забезпечення чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Статтях 1 - 4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.
ПРОЕКТ "ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ" ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ (розд. Визначення) м.Брюссель, 19 грудня 2016 року ( див. текст )
"Фінансування тероризму" означає забезпечення чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Статтях 1-4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.
ПРОЕКТ "ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ" ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ПІВНІЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ (розд. ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ) м.Київ, 19 грудня 2017 року ( Див. текст )
"Фінансування тероризму" означає надання чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з наміром їх використання, або зі знанням, що вони будуть використані повністю чи частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у статтях 1 - 4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року про боротьбу з тероризмом.
ПРОЕКТ "РОЗШИРЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ" (ПРОЕКТ "ПОДОВЖЕННЯ ТРЕТЬОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ У МІСТІ ХАРКІВ") ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ (розд. Тлумачення і визначення) м.Київ, 11 грудня 2017 року ( див. текст )
"Фінансування тероризму" означає забезпечення чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Статтях 1-4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.
Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України" Фінансова угода між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ (розд.ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ) м.Брюссель, 9 липня 2018 року ( див. текст )
"Фінансування тероризму" означає надання або збір коштів у будь-який спосіб, прямо або опосередковано, з наміром їх використання або з усвідомленням того, що вони, повністю або частково, будуть використані для здійснення правопорушень за визначенням у Статтях з 1 до 4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/ПВД від 13 червня 2002 року про боротьбу з тероризмом.
ГРАНТОВА УГОДА ПРОЕКТ "МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ" (РОЗВИТОК СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В МІСТІ МИКОЛАЇВ) за ПРОГРАМОЮ "E5P" між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ (ст.1) м.Київ, 19 жовтня 2018 року ( див. текст )
"Фінансування тероризму" означає забезпечення чи збирання коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Статтях 1-4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.
ПРОЄКТ "ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ" УГОДА ПРО ГРАНТ ФОНДУ E5Pміж УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ (ст.1, п.1(11)) м.Брюссель, 17 грудня 2018 року ( див. текст )
"Фінансування тероризму" означає надання чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Статтях 1-4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 року щодо боротьби з тероризмом.
ПРОЄКТ "ТРАНСПОРТНИЙ ЗВ'ЯЗОК В УКРАЇНІ - ФАЗА I"Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (розд. ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ)м.Брюссель, 17 грудня 2018 року ( див. текст )
"Фінансування тероризму" означає надання чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Директиві (ЄС) 2017/541 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2017 року щодо боротьби з тероризмом, якою було замінено Рамкове рішення Ради 2002/475/JHA та внесено зміни до Рішення Ради 2005/671/JHA (яке може періодично змінюватися, замінюватися або повторно набувати чинності).
ЄВРОПЕЙСЬКІ ДОРОГИ УКРАЇНИ III (Проєкт "Розвиток транс'європейської транспортної мережі") Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (розд. ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ) м.Лондон, 22 листопада 2019 року ( див. текст )
"Фінансування Тероризму" означає надання або збирання коштів будь-якими засобами, прямо або опосередковано, з метою використання або знаючи про намір використання таких коштів, повністю або частково, з метою вчинення правопорушень, передбачених Директивою (ЄС) 2017/541 Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу від 15 березня 2017 року про боротьбу із тероризмом, що замінює Рамкове рішення Ради 2002/475/JHA та вносить зміни до Рішення Ради 2005/671/JHA (які можуть час від часу змінюватися, замінюватись або повторно вводитися в дію).
ПРОЕКТ "ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ" Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (розд.ВИЗНАЧЕННЯ І ТЛУМАЧЕННЯ) м.Брюссель, 6 жовтня 2020 року ( див. текст )
"Фінансування Тероризму" означає забезпечення чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або, знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Директиві (ЄС) 2017/541 Європейського Парламенту та Ради від 15.03.2017 щодо боротьби з тероризмом, якою було замінено Рамкове рішення Ради ЄС 2002/475/JHA та внесені зміни до рішення Ради ЄС 2005/671/JHA (в останній чинній редакції).
ПРОГРАМА З ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (розд.Визначення) м.Київ, 9 грудня 2020 року; м.Варшава, 9 грудня 2020 року ( див. текст )
"Фінансування тероризму" означає надання чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або, знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Директиві (ЄС) 2017/541 Європейського Парламенту та Ради від 15.03.2017 щодо боротьби з тероризмом, якою було замінено Рамкове рішення Ради ЄС 2002/475/JHAта внесені зміни до рішення Ради ЄС 2005/671/JHA(яке може періодично змінюватися, замінюватися або повторно набувати чинності).
"МІСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ II" Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (розд.Визначення) м.Київ, 9 грудня 2020; м.Люксембург, 9 грудня 2020 ( див. текст )
"Фінансування тероризму" означає надання або збір коштів у будь-який спосіб, прямо чи опосередковано, з метою їх використання або перебуваючи обізнаними щодо їх можливого повного або часткового використання на здійснення будь-якого з порушень, перелічених у Директиві (ЄС) 2017/541 Європейського Парламенту та Ради Європи від 15 березня 2017 року про боротьбу з тероризмом, яка замінила Рамкове рішення Ради Європи 2002/475/JHA та внесла зміни у Рішення Ради Європи 2005/671/JHA (і яка, залежно від потреби, може бути змінена, анульована або замінена).
УГОДА ПРО ГРАНТ ФОНДУ E5Pміж УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ (ст.1) м.Київ, 8 листопада 2021 року; м.Люксембург, 28 жовтня 2021 року ( див. текст )
"Фінансування тероризму" означає забезпечення чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або, знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Директиві (ЄС) 2017/541 Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2017 щодо боротьби з тероризмом, якою було замінено Рамкове рішення Ради 2002/475/JHA та внесені зміни до рішення Ради 2005/671/JHA (в останній чинній редакції).
"Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні" Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (розд.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ) м.Брюссель, 15 грудня 2021 року; м.Люксембург, 15 грудня 2021 року ( див. текст )
Словник створено і підтримується за допомогою ipLex – сучасної бази даних нормативно-правової, судової та довідкової інформації
30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту» на мiсяць безкоштовно!Спробувати
Останні новини
- В Україні активно працюють над діджиталізацією центрів Головного сервісного центру МВС. Планується, що громадяни зможуть складати онлайн-іспити з теоретичної частини на водійські права через застосунок «Дія»Сьогодні 09:133
- Виробники лікарських засобів мають відігравати більш активну роль у формуванні доступної цінової політики на ринку медикаментів. Про це заявила членкиня Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Вікторія ВагнєрСьогодні 08:084
- У І кварталі 2025 року ДМС оформила 25,8 тис. транзитних декларацій, що на понад 2 тис. більше, ніж у попередньому кварталі. Це найбільша кількість декларацій за квартал з початку приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту18.04.20259
- Податкові перевірки стають викликом не лише для українських платників, але й для бізнесу в інших країнах. Що ж спричинило зростання податкового тиску на бізнес? Про що спорять з податковою? Чого чекати українським платникам податків?18.04.202513
- Упродовж першого кварталу 2025 року фахівці Держпродспоживслужби дослідили понад 5,3 тисячі рекламоносіїв. У результаті контролю виявлено 1096 порушень рекламного законодавства18.04.20257
- Для роботодавців встановлений норматив робочих місць для осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця18.04.202511
- У випадках порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на порушників чекає постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тис грн18.04.202526
- Сили ТрО затверджуватимуть типову програму підготовки, а керівниками центрів та інструкторами призначатимуть передусім ветеранів. Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти18.04.202517
- За викликом районного чи міського ТЦК та СП резервісти та військовозобов’язані зобов’язані прибути у зазначені в повістці дату, час і місце18.04.202516
- За даними ДПС, за перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за цей же період минулого року18.04.20257
- Якщо фізособа продала рухоме майно і з цього доходу не було сплачено ПДФО або ВЗ, то вона зобов’язана до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і визначити відповідні ПЗ та до 1 серпня сплатити такі ПЗ18.04.202514
- Податківці наголосили, що фізособи-«єдинники», які одночасно є особою, що здійснює незалежну професійну діяльність, необхідно подавати річну податкову декларацію18.04.202512
- Податківці нагадали, що податкова соціальна пільга застосовується до всієї заробітної плати за місяць, а не до її частини, тобто авансу. Тож при виплаті авансу ПДФО утримується з усієї його суми18.04.202517
- Нагадаємо основні правила нарахування відпусткових у 2025 році. Як бути, якщо працівник тривалий період перебував у безоплатній відпустці? Або отримував премії за попередні місяці?Аналітика18.04.202541
- Марченко зауважив, що жодних планів щодо фіскалізації влада запроваджувати не планує, підняття податків не передбачається і все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством18.04.2025169
- В меню «Індивідуальні податкові консультації» Е-кабінету слід зазначити: код ДПІ, адресу для листування, контактний номер телефону, е-адресу, фактичні обставини, дату подання. Поля «Найменування» та «Код ЄДРПОУ/РНОКПП» звернення заповнюються автоматично18.04.2025282
- Всі ми знаємо про подання податкових декларацій ФОПами-єдинниками з типами «Звітна», «Звітна нова» та «Уточнююча». А чи знаєте ви, що існує ще податкова декларація з типом «Довідково»? Навіщо вона потрібна та як її заповнювати, розберемося в цій статті18.04.202522
- Через портал Дія ФОПи мають можливість подати до ДПС е-документи: заяви та податкову звітність (поки що не діє), отримати відомості про об’єкти, які підлягають оподаткуванню, про податковий борг та стан розрахунків з бюджетом18.04.202518
- У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності й кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою18.04.202520
- Законопроєктом від КМУ заплановано створення реєстру рахунків і банківських сейфів фізосіб, держателем і адміністратором якого є ДПС. До нього вносяться відомості, що надходять від фінустанов та банків (про відкриття банківської тайни не йдеться)Важливо18.04.20256992