Визначення терміну «Бенефіціар»
Бенефіціар
За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку.
Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.
Бенефіціар
- набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом.
Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених цим Законом.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про благодійну діяльність та благодійні організації (ст.1) м. Київ, 5 липня 2012 року № 5073-VІ
Бенефіціар
- центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, до компетенції яких належить формування та/або реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми), виконавчий орган місцевого самоврядування, юрисдикція якого поширюється на територію реалізації проекту (програми), Секретаріат Кабінету Міністрів України, Офіс Президента України, комітети та Апарат Верховної Ради України, Національний банк, Верховний Суд, вищі спеціалізовані суди, Національне антикорупційне бюро, Рахункова палата, інші державні органи.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, п.2) від 15 лютого 2002 р. N 153 м.Київ
Бенефіціар
- юридична або фізична особа, на користь якої здійснюють довірчі функції та яка є одержувачем доходу чи платежу за векселем.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України (Положення, п.1.2) 16.12.2002 N 508
Бенефіціар
- це кінцевий отримувач обладнання та/або матеріалів, переданих йому ЗАТ "УкрЕСКО" відповідно до енергозберігаючого контракту, укладеного в рамках Кредитної угоди (див. текст).
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Порядку підтвердження належності обладнання та/або матеріалів до таких, що ввозяться в Україну за проектами енергозбереження, які реалізуються на підприємствах, в установах і організаціях та фінансуються за рахунок кредиту, отриманого відповідно до Кредитної угоди (Фінансування Української ЕСКО) між Україною та ЄБРР від 09.05.98 N 616 (Порядок, п.1.1) 08.12.2003 N 667/840
Бенефіціар
- особа, якій призначений платіж або на користь якої відкрито акредитив.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (Інструкція, п.1.4) 21.01.2004 N 22
Бенефіціар
- особа, на користь якої надається гарантія/контргарантія.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах (Положення, п.3) 15.12.2004 N 639
Бенефіціар
- особа, на користь якої відкривається аккредитив.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами (Положення, розд.1, п.4) 03.12.2003 N 514
Бенефіціар
- юридична особа, що отримує позику в рамках інвестиційного проекту та забезпечує його реалізацію або разом з іншими бенефіціарами забезпечує реалізацію його окремих частин згідно з договором України з МФО, договором між МФО і бенефіціаром, договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (Порядок, п.2) від 26 листопада 2008 р. N 1027 м.Київ
Бенефіціар
- фізична або юридична особа, яка отримує фінансування для реалізації інвестиційного проекту.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку підтвердження належності пропозицій стосовно фінансування інвестиційних проектів, що підтримуються Північним інвестиційним банком або Європейським інвестиційним банком, до сфери дії рамкових угод між Україною і такими банками (Порядок, п.2) від 15 серпня 2012 р. № 751 м.Київ
Бенефіціар
- юридична особа, що отримує позику в рамках інвестиційного проекту та забезпечує його реалізацію або разом з іншими бенефіціарами забезпечує реалізацію його окремих частин згідно з договором України з МФО, договором між МФО і бенефіціаром, договором, що укладається з Мінфіном.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про порядок підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (Порядок, п.2) від 27 січня 2016 р. № 70 м.Київ
"Бенефіціар"
- будь-яка місцева громада, організація або установа, що має право отримувати допомогу в рамках Проекту.
Угода про позику (Проект "Фонд соціальних інвестицій") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (ст.1) округ Колумбія, Сполучені Штати Америки, 21 грудня 2001 року (див. текст)
"Бенефіціар" означає публічний або приватний орган або фізичну особу, що несе відповідальність за ініціювання або як за ініціювання, так і за здійснення операцій, а також:
(a) у контексті державної допомоги, орган, що отримує допомогу, за винятком випадків, коли розмір допомоги на однин суб'єкт господарювання становить менше 200000 євро, в разі чого відповідна держава-член може вирішити, що бенефіціаром є орган, що надає допомогу, без обмеження Регламентів Комісії (ЄС) № 1407/2013 (- 4), (ЄС) № 1408/2013 (- 5) і (ЄС) № 717/2014 (- 6); та
(b) у контексті фінансових інструментів згідно з розділом IV частини два цього Регламенту, орган, що використовує фінансовий інструмент або, у відповідних випадках, фонд фондів.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 1303/2013 від 17 грудня 2013 року про встановлення спільних положень щодо Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду, Фонду гуртування, Європейського сільськогосподарського фонду розвитку сільських територій та Європейського фонду морського та рибного господарства та про встановлення загальних положень щодо Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду, Фонду гуртування та Європейського фонду морського і рибного господарства та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 1083/2006 (ст.2)17.12.2013 ( див. текст )
"Бенефіціар" означає особу, що отримує пенсійні виплати.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/2341 від 14 грудня 2016 року про діяльність установ професійного пенсійного забезпечення (УППЗ) та нагляд за ними (нова редакція) (Текст стосується ЄЕП) (ст.6) м.Страсбург, 14 грудня 2016 року ( див. текст )
"Бенефіціар" означає фізичну особу або суб'єкта зі статусом юридичної особи або без нього, з яким підписано угоду про надання гранту.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС, ЄВРАТОМ) 2018/1046 від 18 липня 2018 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Союзу, про внесення змін до регламентів (ЄС) № 1296/2013, (ЄС) № 1301/2013, (ЄС) № 1303/2013, (ЄС) № 1304/2013, (ЄС) № 1309/2013, (ЄС) № 1316/2013, (ЄС) № 223/2014, (ЄС) № 283/2014 та Рішення № 541/2014/ЄС та про скасування Регламенту (ЄС, Євратом) № 966/2012 (ст.2) м.Брюссель, 18 липня 2018 року ( див. текст )
Словник створено і підтримується за допомогою ipLex – сучасної бази даних нормативно-правової, судової та довідкової інформації
30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту» на мiсяць безкоштовно!Спробувати
Новини по темі «Бенефіціари»
В Україні зʼявиться Єдиний реєстр рахунків фізосіб та юросіб, його держателем буде ДПС: законопроєкт від КМУ
Законопроєктом від КМУ заплановано створення реєстру рахунків і банківських сейфів фізосіб, держателем і адміністратором якого є ДПС. До нього вносяться відомості, що надходять від фінустанов та банків (про відкриття банківської тайни не йдеться)
18.04.20257232
Як юрособі підтвердити відомості про бенефіціара та/або структуру власності?
Мінʼюст нагадав, як юрособам потрібно надавати пояснення та/або документи для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності
06.12.2024446
Як СПФМ мають виконувати обовʼязок щодо даних про бенефіціарів?
СПФМ мають повідомляти держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими ними в результаті належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарів та структуру власності. Строк повідомлення – 10 р. дн.
03.12.20241 233
Банки мають повідомляти Мінʼюст про розбіжності між ЄДР і даними клієнта щодо бенефіціарів
Врегульовано порядок повідомлення банками і небанківськими установами про виявлені розбіжності щодо кінцевих бенефіціарів та структуру власності клієнта. Банки і небанківські фінансові установи мають повідомляти про виявлення розбіжностей Мінʼюст
08.10.2024929
Мінʼюст вже створив сервіс для подання повідомлень СПФМ про розбіжності щодо даних про бенефіціарів
На сайті Мінʼюсту створено рубрику «Повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей СПФМ». У ній розміщено сертифікат шифрування та адресу електронної пошти
02.09.20241 716
З 1 вересня діють оновлені правила подання СПФМ даних про бенефіціарів
Мінʼюст затвердив зміни до Порядку повідомлення про виявлення розбіжностей між отриманими СПФМ у результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про КБВ та/або структуру власності юрособи. Ці зміни почали діяти з 1 вересня
02.09.20242 451
З 1 вересня юросіб штрафуватимуть за недостовірні дані про бенефіціарів
Закон №361 передбачає обов’язок юросіб підтримувати відомості про кінцевих бенефіціарів та структуру власності юрособи в актуальному стані. З 1 вересня за недостовірні дані розпочнеться застосування штрафів у розмірі від 17 до 340 тис. грн
30.08.20246 76512
З 1 вересня діятиме новий обовʼязок СПФМ щодо даних про бенефіціарів
З 1 вересня СПФМ повідомлятимуть держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між отриманими ними в результаті належної перевірки та розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарів та структуру власності. Строк повідомлення – 10 р. дн.
28.08.20248 194
Штрафи за розбіжності даних про бенефіціарів з 1 вересня: як та коли будуть застосовуватися?
З 1 вересня 2024 року Мін’юст застосовуватиме штрафи за виявлені розбіжності щодо відомостей про КБВ та структуру власності юрособи. В яких випадках є загроза штрафів? Яка процедура їх застосування? Що потрібно зробити до 1 вересня 2024 року?
22.08.20247 77611
Увага! З 1 вересня Мінʼюст штрафуватиме за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР
Нагадаємо, що Мінʼюст переніс новий обовʼязок СПФ щодо даних про бенефіціарів з 1 квітня на 1 вересня. Також з цієї дати Мінʼюст почне штрафувати за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР
01.08.202412 9162
ДП НАІС оновило програмне забезпечення ЄДР: що нового?
Оптимізовано функціонал копіювання даних фізосіб із вкладки «Засновники» до вкладки «Бенефіціари». Також усунуто проблему формування виписки за результатом проведення реєстраційної дії в автоматичному режимі з Порталу «Дія» щодо деяких суб’єктів
10.06.20241 008
Документальне підтвердження статусу «бенефіціар» для нерезидентів: розʼяснення ДПС
Чинне законодавство не встановлює форму єдиного документа, що підтверджує статус контрагента як бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу, який повинна мати особа на момент виплати
10.05.2024157
Мінфін оновив Положення про форму та зміст структури власності
Мінфін виклав у новій редакції Положення про форму та зміст структури власності. Зокрема, встановлено форму структури та забезпечено можливість її подання юрособами до ЄДР в е-формі
24.04.20244 609
Як ГО та благодійним організаціям подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника?
Мін'юст надав докладні поради громадським об'єднанням та благодійним організаціям щодо того, як вони мають подавати держреєстраторам інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. І нагадав, чим загрожує неподання правдивої інформації
16.04.20243 2393
ДП НАІС оновило ПЗ для ЄДР: що нового в системі?
Поточним оновленням реалізовано функціонал виключення інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи державним реєстратором на підставі вказівки Мінʼюсту
05.04.2024706
Впровадження порядків щодо перевірки кінцевих бенефіціарів перенесено на 1 вересня: офіційно від Мінʼюсту
За інформацією Мінʼюсту, з метою вжиття всіма СПФМ організаційних заходів новий обовʼязок СПФ щодо даних про бенефіціарів пересено з 1 квітня на 1 вересня 2024 року
29.03.20241 594
Як подавати пояснення та/або документи для підтвердження відомостей про бенефіціарів?
Фахівці Мінʼюсту роз’яснили, як юридичній особі надати пояснення та/або документи для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
01.02.2024683
В які строки слід подати оновлені дані про бенефіціарів та структуру власності?
Фахівці Мінʼюсту підкреслили, що початок перебігу граничного строку щодо подання чи виправлення відомостей про КБВ та структуру власності юридичної особи почнеться після внесення Мінфіном змін до діючої форми структури власності
09.01.20249 468
Увага! Мінʼюст передумав: з 1 грудня не буде штрафів за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР
Мінʼюст переніс новий обовʼязок СПФ щодо даних про бенефіціарів на 1 квітня. Також з цієї дати Мінʼюст почне штрафувати за недостовірні дані про бенефіціарів в ЄДР
01.12.20232 8942
З 1 грудня Мін’юст перевірятиме лише подані відомості про бенефіціарів
Незважаючи на те, що строк для подання відомостей про КБВ та структуру власності продовжено, якщо інформацію вже подано, вона має бути правильною і, в разі змін, її треба уточнювати. Інакше штрафів не уникнути
30.11.20235 0173
Останні новини
- Найпоширеніша причина – поспіх із відновленням роботи без належного аналізу причин та наслідків атаки. Розберемося далі, де саме організації припускаються серйозних помилок, яких можна було б уникнутиСьогодні 11:072
- Продовження воєнного стану та мобілізації до 6 серпня, нові строки зберігання документів щодо військового обліку з 16 квітня, знижка 50% штрафу від ТЦК та сплата через Резерв+, дозвіл на перевірки Держпраці у частині мобінгу під час ВСУ та інші новаціїВажливоСьогодні 11:009
- КМУ ухвалив постанову, якою затверджено механізм фінансування з державного бюджету для надання розширеного переліку безоплатних медичних послуг ветеранам війни на рівні первинної медичної допомогиСьогодні 10:101
- 18 квітня Президент підписав закони №4356 та №4357, якими передбачено продовження воєнного стану та загальної мобілізації з 05:30 9 травня 2025 року ще на 90 діб (тобто до 05:30 6 серпня 2025 року)ВажливоСьогодні 10:004 6212
- В Україні активно працюють над діджиталізацією центрів Головного сервісного центру МВС. Планується, що громадяни зможуть складати онлайн-іспити з теоретичної частини на водійські права через застосунок «Дія»Сьогодні 09:133
- Виробники лікарських засобів мають відігравати більш активну роль у формуванні доступної цінової політики на ринку медикаментів. Про це заявила членкиня Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Вікторія ВагнєрСьогодні 08:084
- У І кварталі 2025 року ДМС оформила 25,8 тис. транзитних декларацій, що на понад 2 тис. більше, ніж у попередньому кварталі. Це найбільша кількість декларацій за квартал з початку приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту18.04.20259
- Податкові перевірки стають викликом не лише для українських платників, але й для бізнесу в інших країнах. Що ж спричинило зростання податкового тиску на бізнес? Про що спорять з податковою? Чого чекати українським платникам податків?18.04.202514
- Упродовж першого кварталу 2025 року фахівці Держпродспоживслужби дослідили понад 5,3 тисячі рекламоносіїв. У результаті контролю виявлено 1096 порушень рекламного законодавства18.04.20258
- Для роботодавців встановлений норматив робочих місць для осіб з інвалідністю у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця18.04.202512
- У випадках порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на порушників чекає постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тис грн18.04.202526
- Сили ТрО затверджуватимуть типову програму підготовки, а керівниками центрів та інструкторами призначатимуть передусім ветеранів. Інструктори з національного спротиву проходитимуть навчання та сертифікацію у військових закладах вищої освіти18.04.202517
- За викликом районного чи міського ТЦК та СП резервісти та військовозобов’язані зобов’язані прибути у зазначені в повістці дату, час і місце18.04.202517
- За даними ДПС, за перший квартал 2025 року до бюджету надійшло 34,1 млрд грн військового збору. Це в 3,7 раза більше, ніж за цей же період минулого року18.04.20257
- Якщо фізособа продала рухоме майно і з цього доходу не було сплачено ПДФО або ВЗ, то вона зобов’язана до 1 травня року, наступного за звітним, подати декларацію про майновий стан і визначити відповідні ПЗ та до 1 серпня сплатити такі ПЗ18.04.202514
- Податківці наголосили, що фізособи-«єдинники», які одночасно є особою, що здійснює незалежну професійну діяльність, необхідно подавати річну податкову декларацію18.04.202512
- Податківці нагадали, що податкова соціальна пільга застосовується до всієї заробітної плати за місяць, а не до її частини, тобто авансу. Тож при виплаті авансу ПДФО утримується з усієї його суми18.04.202517
- Нагадаємо основні правила нарахування відпусткових у 2025 році. Як бути, якщо працівник тривалий період перебував у безоплатній відпустці? Або отримував премії за попередні місяці?Аналітика18.04.202541
- Марченко зауважив, що жодних планів щодо фіскалізації влада запроваджувати не планує, підняття податків не передбачається і все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством18.04.2025179
- В меню «Індивідуальні податкові консультації» Е-кабінету слід зазначити: код ДПІ, адресу для листування, контактний номер телефону, е-адресу, фактичні обставини, дату подання. Поля «Найменування» та «Код ЄДРПОУ/РНОКПП» звернення заповнюються автоматично18.04.2025300