Визначення терміну «Бездоганна ділова репутація»

До літери «Б»
Бездоганна ділова репутація
Бездоганна ділова репутація
- сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст.1) м. Київ, 14 жовтня 2014 року № 1702-VІІ
Бездоганна ділова репутація
- сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених протягом останніх трьох років (якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює діяльність суб’єкта первинного фінансового моніторингу) компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, а також про відсутність судимості за злочини проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, громадської безпеки, власності, у сфері господарської діяльності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ст.1) м. Київ, 6 грудня 2019 року № 361-IX
Бездоганна ділова репутація
- сукупність підтвердженої інформації про автомобільного перевізника та його менеджерів (управителів) з перевезень щодо відповідності його діяльності вимогам законодавства.
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ПОРЯДОК проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (п.2) 20.08.2004 N 757
Бездоганна ділова репутація
- відсутність у особи судимості за злочини, вчинені у сфері податкового, антимонопольно-конкурентного, банківського, валютного законодавства, законодавства про цінні папери і фондову біржу та про фінансові послуги.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (Ліцензійні умови, п.1.2) N 128/1037 від 12.12.2002
Бездоганна ділова репутація
- ділова репутація заявника / колекторської компанії, власників істотної участі заявника / колекторської компанії, керівників заявника / колекторської компанії, працівників заявника / колекторської компанії або осіб, залучених заявником / колекторською компанією на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії із споживачами (далі - залучені особи), яка відповідає вимогам цього Положення та нормативно-правового акта з питань установлення кваліфікаційних вимог до працівників колекторських компаній.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВАПро затвердження Положення про реєстрацію колекторських компаній (Положення, розд.1, п.3) 09.07.2021 № 75
До літери «Б»
Словник створено і підтримується за допомогою ipLex – сучасної бази даних нормативно-правової, судової та довідкової інформації
30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!Спробувати

Останні новини

Усі новини
Усі новини

Журнали «Дт-Кт»

Усі статті

Головне за тиждень

від редакції «Дебет-Кредит»

Останні консультації

Усі консультації
  • Нарахування днів відпустки за період військової служби

    Працівник був мобілізований 06.07.2022 року, звільнився зі служби 06.06.2025 р. За цей період йому нараховувалась фінансова допомога в розмірі мінімальної зарплати (робоче місце зберігалось за працівником). Після звільнення зі служби він повернувся до роботи. В серпня 2025 р. він звільняється. Чи входить до розрахунку днів відпустки період перебування на службі?

  • Чи може ТОВ на ІІІ групі ЄП надавати послуги з реклами в інтернеті?

    ТОВ – платник єдиного податку ІІІ групи планує отримувати доходи за розміщення реклами в інтернеті на своїх ресурсах (сайті, телеграм-каналі). Чи має він на це право? Чи потрібні для цього якісь дозволи? Які особливості оподаткування?

  • Працівники у відпустці без збереження зарплати та розрахунок квоти за інвалідами

    Є потреба прийняти на підприємство 4-ох співробітників на 3 місяці. Щоб не порушити квоту 4% за інвалідами на підприємстві, підприємство має зробити розрахунок середньооблікової чисельності співробітників за рік. Чи враховуються до розрахунку співробітники, які знаходятся у відпустці за свій рахунок на місяць?

  • Чи обкладаються ПДВ операції ломбарду з реалізації заставного майна фізособи?

    Операції платника ПДВ – ломбарду з постачання заставленого майна звільняються від оподаткування ПДВ, за умови, що таке майно, на яке було звернено стягнення, передане у заставу (іпотеку), особами, які не є платниками ПДВ

  • Яке документальне оформлення давальницької сировини?

    Як документально оформити операції з давальницькою сировиною між двома ФОПами: замовником, який закуповує сировину, і виконавцем, який виготовляє з неї готову продукцію? Які первинні документи необхідні для податкової, щоб підтвердити передачу, виробництво та повернення готової продукції?

Усі консультації

Семінари для бухгалтерів

Усі семінари

Перевір свого контрагента:

сервіс надано OpenDataBot

Зараз коментують